Švajcarski savezni krivični sud izrekao je novčanu kaznu od tri miliona švajcarskih franaka (odnosno 3,2 miliona evra) privatnoj banci Lombard Odijer, dok je istovremeno obustavio postupak za pranje novca protiv Gulnare Karimove, ćerke nekadašnjeg predsednika Uzbekistana Islama Karimova.
Kako prenosi Rojters, suđenje banci i Karimovoj počelo je u aprilu ove godine. Karimova se teretila za vođenje kriminalne organizacije pod nazivom „Kancelarija“ i primanje mita, preko koje je u periodu od 2005. do 2013. godine na švajcarske račun sliveno više stotina miliona dolara.
Propusti u kontroli i najava žalbe ženevske banke
Istraga je obuhvatila banku Lombard Odijer sa sedištem u Ženevi, kao i njenog bivšeg službenika, pod sumnjom da su pomogli u prikrivanju novca proisteklog iz kriminalnih radnji Karimove. Sudsko veće je kaznilo finansijsku instituciju uz obrazloženje da nije preduzela sve neophodne i razumne organizacione mere kako bi sprečila izvršenje ovog krivičnog dela.
Iz ženevske banke su najavili ulaganje žalbe na presudu, tvrdeći da su u spornom periodu imali primenjene pojačane procedure i interne kontrole u borbi protiv pranja novca.
Obustava postupka zbog nemogućnosti izručenja
Postupak protiv Gulnare Karimove, koja je ranije odbacila sve optužbe, obustavljen je iz proceduralnih razloga. S obzirom na to da ona trenutno izdržava zatvorsku kaznu u Uzbekistanu, sud je procenio da ne postoje izgledi da će biti puštena na slobodu niti izručena Švajcarskoj pre nego što nastupi apsolutna zastarelost predmeta.
